大连电瓷集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月13 日收到 第六届董事会非独立董事朱小青女士的书面辞职报告。朱小青女士因个人工作安 排,申请辞去公司非独立董事职务,其原定任期至公司第六届董事会届满。辞职 后朱小青女士不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日,朱小青女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作(2026 年修订)》等法律法规和《公司章程》的规定,朱 小青女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董 事会的正常运作。
朱小青女士的辞职报告自送达公司之日起生效,朱小青女士已按照公司《董 事、高级管理人员离职制度》的相关规定做好工作交接。朱小青女士在公司董事 会任职期间,独立公正、勤勉尽责,在完善公司治理结构、促进公司规范运作等 方面发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日